La actuación coordinada de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular dos organizaciones criminales que han cometido un fraude de 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Según informó la Benemérita, estas organizaciones se dedicaban a comprar grandes cantidades de gasóleo y gasolina eludiendo el pago del IVA, lo cual les permitía venderlos posteriormente a precios sin competencia.
Los agentes han detenido a 30 personas, cinco de ellas entre Ciudad Real y Miguelturra, localidad donde, según pudo saber La Tribuna, residía uno de los «cabecillas» de estas organizaciones. A estas personas se les acusa de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la libre competencia, contra la hacienda pública y falsedad documental. Además, durante la operación se realizaron 23 registros en domicilios y empresas del entramado, una en la capital y otra situada en Miguelturra, en los que se han intervenido bienes por valor de más de 55 millones de euros.
La operación Bashnya, desarrollada en España, Portugal y Suiza, se inició en febrero del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible fraude en el sector de los hidrocarburos cometido por dos organizaciones criminales.
Las investigaciones de la Agencia Tributaria arrancan como consecuencia de las investigaciones de los servicios de Inspección de las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en Cataluña y Madrid. Bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), se descubre la existencia de dos tramas organizadas para defraudar el IVA en la distribución de gasolinas y gasóleos.
Tras una serie de actuaciones inspectoras mediante personación en domicilios fiscales, en el ámbito de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña, y en ejecución de medidas cautelares, la Dependencia Regional de Recaudación procedió al embargo de bienes y derechos por valor de 15 millones de euros, entre cuentas bancarias, hidrocarburos, derechos de crédito y diversos inmuebles.
Más información en la edición impresa.