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14 de agosto de 2018

Desarticulada una banda acusada de blanquear 5 millones

E. Press - viernes, 10 de agosto de 2018
Desarticulada una banda acusada de blanquear 5 millones
En la operación han participado Comandancias de Córdoba, Madrid, Málaga, Sevilla, Granada Alicante, Barcelona, Ceuta, Huelva, Pontevedra, Alicante y Ciudad Real

La Guardia Civil ha concluido la denominada Operación 'Carrus', que ha desembocado en la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas, con un total de 88 detenidos en todo el ámbito nacional y una suma de dinero blanqueado superior a los cinco millones de euros.



El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, junto el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, Jesús Narciso Núñez, han sido los encargados de presentar los resultados de la Operación 'Carrus', tras la primera reunión de la Mesa de Coordinación Operativa sobre Seguridad en el Campo de Gibraltar este viernes en la localidad algecireña.



Según informa el Instituto Armado en un comunicado, esta operación es parte del esfuerzo que la Cuarta Zona de la Guardia Civil de Andalucía está realizando contra el narcotráfico, particularmente en la zona del Estrecho.



La operación ha sacado al descubierto un entramado financiero mediante el que se importaban vehículos de alta gama desde Alemania para facilitar su uso por parte de los narcotraficantes, quienes ocultaban su adquisición a través de personas y sociedades pantallas con las que no mantenían una vinculación directa.



La suma total del dinero blanqueado por el clan 'Baba', que es como se conocía a esta organización entre los narcotraficantes del Campo de Gibraltar, asciende a más de 5,5 millones de euros, dinero blanqueado a través de más de 48 cuentas bancarias y la adquisición de vehículos de alta gama.



El jefe de la organización figuraba como administrador de varias sociedades dedicadas a la importación de vehículos, las cuales tenían sede en la provincia de Córdoba.



Una vez finalizada la investigación y obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha procedido a la detención de 88 personas y a la investigación de otras 19 en diversas provincias del territorio nacional.



También se han practicado registros en domicilios y empresas, aprehendiéndose dos bienes inmuebles, 37 vehículos de alta gama, una motocicleta y diverso material informático, entre otros efectos.



RELACIÓN CON EL NARCOTRÁFICO



Entre los detenidos en esta operación figuran presuntos cabecillas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que operan en la zona del Estrecho de Gibraltar. De aquí la importancia de esta operación al detectar y acabar con una organización criminal de blanqueo de capitales de la que se servían los diferentes grupos de narcotraficantes de la zona del Estrecho.



La operación 'Carrus' ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Algeciras y ha contado con el apoyo de las Comandancias de Córdoba, Madrid, Málaga, Sevilla, Granada Alicante, Barcelona, Ceuta, Huelva, Pontevedra, Alicante y Ciudad Real, lugares en los que han sido practicadas algunas de las detenciones y registros.


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